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关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

根据《中华人民共和国公司法》和《hq环球体育app产业集团股份有限公司章程》的有关规定,经公司董事会召集,hq环球体育app产业集团股份有限公司(以下简称“公司”)决定于2022222日召开公司2022年第二次临时股东大会,现将会议相关事项通知如下:

一、         召开会议基本情况

(一)    会议届次:公司2022年第二次临时股东大会

(二)    会议召集人:公司董事会

(三)    会议主持人:公司董事长马述杰

(四)    会议召开日期和时间:

开始时间:20222221400

结束时间:20222221500

(五)    会议召开方式:现场方式

(六)    出席会议对象:

1. 公司全体股东均有权出席股东大会,股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

(七) 会议地点:公司1号会议室。

二、         会议审议事项

1.        审议《关于选举第三届董事会董事的议案》

2.           审议《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》

3.           审议《关于豁免提前十五日发出召开临时股东大会会议通知的议案》

三、           注意事项

(一)    会议回执:请各股东于2022218日之前将会议回执(见附件)填好后送达至董事会办公室。

(二)    代理人出席:1、全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人可以不是公司股东;2、若股东委托代理人出席现场会议,请开具授权委托书(见附件)。

四、         其它

(一)    会议联系方式:

联系人:刘健

电话:18653110030

(二)    会议费用:现场会议期半天,与会人员食宿交通费自理。

(三)    临时提案: 单独或者合计持有公司3%以上股份的股东,可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。

(四)    会议议案:本次会议的议案随同本次会议通知一同发送。

特此通知。

 

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董事会

2022215


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